Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một ổ nhóm trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, khởi tố, bắt tạm giam 9 người.

Đáng nói, trong vụ án này, Công an huyện Như Xuân đã tạm giữ rất nhiều tài sản liên quan, có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, có dàn “siêu xe” trị giá hàng chục tỉ đồng, với các thương hiệu nổi tiếng như: Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach…

Dàn “siêu xe” hàng chục tỉ đồng đang được tạm giữ tại Công an huyện Như Xuân

Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó trưởng Công an huyện Như Xuân, cho biết đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền đến từ nhiều tỉnh thành cả nước gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP HCM…

Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…

Rất nhiều các hãng xe nổi tiếng với các thương hiệu như: Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach… được thu giữ

Những chiếc xe sang còn mới, được các đối tượng mua từ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt và dùng tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo người dân tham gia đầu tư tài chính để thực hiện hành vi lừa đảo

Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán….

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Theo Công an huyện Như Xuân, đường dây lừa đảo chứng khoán rửa tiền trên không gian mạng không dừng lại ở con số 200 tỉ đồng mà lên đến gần 1.000 tỉ đồng và hàng trăm đối tượng có liên quan

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và villa, tạm giữ 13 xe ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay… có trị giá trên 200 tỉ đồng.

Thiếu tá Bùi Đức Văn, Phó đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Như Xuân, cho biết hoạt động lừa đảo chứng khoán, rửa tiền được Công an huyện Như Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, TP có liên quan trên cả nước, huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan và ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản chiếm đoạt được của người bị hại. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, sàng lọc các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án

Nhiều chiếc xe sang “mới coóng” của những hãng xe nổi tiếng, có giá trị hàng chục tỉ đồng

9 đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993; cùng ngụ quận Hà Đông, TP Hà Nội); Vũ Đình Thanh (SN 1996; ngụ huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980, cùng ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Thị Thủy (SN 1987, ngụ huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).